Департаментом АФМ по г. Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства МФО: Creditum, Sofi Finance , Hava Finance, SF Offline, POS Credit, “Салем Кредит” по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, передает наш сайт.
Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
“Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями Hava Finance, SF Offline и POS Credit. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту услугу взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита”, – сообщает АФМ.
На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.
Организатор МФО помещен под стражу сроком на два месяца.
На его два жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra, общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.
Расследование продолжается.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело в отношении группы лиц, ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело в отношении группы лиц, ...
В Алматы прошла международная конференция «Системный подход к противодействию бытовому насилию. Коррекционны ...
В городе организован комплекс информационно-просветительских, профилактических и социальных мероприятий. ...
В социальных сетях распространяются сообщения и видеоролики о людях, которые представляются сотрудниками Министер ...