В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников

Их оборот составлял 60 млрд тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что в 2024 году было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Заморожено и конфисковано активов на 4,8 млн долларов или около 2,5 млрд тенге», — указывается в сообщении.

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды , использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

«АФМ продолжает работу с международными партнёрами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях. Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях», — сообщили в агентстве.

Нелегальные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются кибермошенники и наркодельцы.