Токаев принял главу АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент заслушал отчёт об основных итогах деятельности и задачах на предстоящий период. Жанат Элиманов сообщил:

• по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге;
• установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности;
• начали 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве;
• в сфере противодействия мошенничеству ликвидировали 17 финансовых пирамид;
• изобличили деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи;
• закрыли 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек;
• пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам;
• начали 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге;
• заблокировано свыше 68 тысячи карт, открытых на подставных лиц;
• по фактам использования фиктивных компаний и документо (ущерб почти на 13 млрд тенге) начали 23 досудебных расследования;
• пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества;
• ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

Глава государства дал поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.

• Дипфейки и сайт для возврата денег: в АФМ предупредили о новых уловках мошенников
• Недвижимость в ОАЭ и элитные авто: АФМ завершило расследование дела против владельца сети ломбардов