Пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение», — сообщили в Агентстве.

Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников. Вместе с тем руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions», зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путём затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов, указывается в распространенной информации.

«Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона. Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании», — отметили в ведомстве.

В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

О начале антимонопольного расследования в отношении товарной биржи Modern trading solutions стало известно в октябре 2024 года.

Расследование было открыто по признакам злоупотребления доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем.

«Признаки нарушения заключаются в предоставлении неправомерных преимуществ, выраженных в обеспечении заблаговременного доступа к торговой сессии, а также ограничении участия в торгах путём блокировки учётной записи отдельным субъектам рынка», — сообщало АФМ.

Товарная биржа подала в АЗРК соответствующее обращение

Мошенники обзванивают казахстанцев от лица АФМ

Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел

Виновным в незаконной постановке на учёт 55 авто вынесли приговор