Крупное интернет-мошенничество раскрыли в Алматинской области

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны предполагаемый организатор преступной схемы и трое его пособников. Все они действовали на территории Алматы и Алматинской области.

Как выяснило следствие, предполагаемому организатору всего 19 лет, он проживает в Алматинской области. Его причастность к преступной деятельности прослеживается с октября 2023 года. Первоначально он выступал в роли "дропа", однако с июня 2024 года начал координировать действия других участников, а с января 2025 года стал куратором схемы. Под его управлением находились трое дроповодов.

Преступная группа использовала свыше 30 мобильных устройств с установленными банковскими приложениями, зарегистрированными на 50 подставных лиц. Эти аккаунты применялись для обналичивания украденных средств. В ходе обысков также были изъяты ноутбук, 11 сим-карт российских операторов и карты зарубежных финансовых организаций.

По предварительной информации, куратор незаконной схемы получил доход около 10 миллионов тенге, а его пособники – по три миллиона каждый. Один из дроповодов, начавший свою деятельность в январе 2025 года, в дальнейшем стал доверенным помощником куратора. Он не только занимался обналичиванием, но и сопровождал других участников в банки при возникновении проблем с блокировкой счетов.

Все задержанные были доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас в рамках дела проводятся следственные действия.

"Когда мы установим всех участников и их действия, направим официальные запросы в банки. Это поможет зарегистрировать случаи мошенничества и точно определить сумму ущерба", — резюмировали стражи порядка.